Una moneda imposible de rastrear
Bitcoin se presenta con frecuencia como una técnica de pago imposible de rastrear que facilita las actividades ilegales al permitir a los delincuentes crear y recibir pagos sin ser rastreados. Esta descripción implica que los usuarios que realizan transacciones en bitcoin pueden hacerlo de forma completamente anónima y que sus identidades nunca serán expuestas. Sin embargo, esto no es fundamentalmente así. Aunque el bitcoin proporciona una mayor privacidad en comparación con el pago tradicional que conecta a un intermediario de tercera parte, por ejemplo un proveedor de tarjetas de crédito, no es tan anónimo como una transacción en efectivo. La identidad de una persona podría estar potencialmente expuesta en las transacciones de bitcoin de hecho, hay muchas maneras.
Una idea general de la Blockchain
Bitcoin no es anónimo. Como explicamos a continuación, es realmente seudónimo una distinción importante. También puede ser una moneda descentralizada, peer-to-peer que es digital que no tiene ningún intermediario de terceros, por ejemplo, un emisor de tarjetas de crédito, procesador de proveedor o banco que está involucrado para verificar una transacción entre un cliente y el proveedor. Dado que no hay una tercera parte, debe haber otra forma de confirmar una transacción entre dos usuarios y evitar el problema del doble gasto, es decir, un medio de garantizar que un individuo no gaste el bitcoin que ha transferido anteriormente.
Aquí es donde el Blockchain, el aspecto indudablemente revolucionario de las criptodivisas como por ejemplo el bitcoin, es necesario. Un Blockchain es sólo un libro de contabilidad público y distribuido, por el cual se documenta cada transacción. Un libro de contabilidad Blockchain se distribuye a través de un grupo de ordenadores miles de ellos, cada uno con su propia copia de las transacciones Blockchain a diferencia de los sistemas de pago tradicionales en los que el libro de contabilidad se mantiene por un solo tercero.
Cada bloque de ofertas en un Blockchain es completado por los usuarios dentro de la red peer-to-peer, conocido como mineros, que compiten para resolver un problema complejo que es computacional. El primer minero que tiene éxito en validar el trato lo transmite a la red, que entonces comprueba los resultados. Una vez comprobados, los nuevos tratos se añaden como un nuevo bloque a la Blockchain. El minero que primero verificó con éxito esta transacción es recompensado por la red con bitcoins recién creados en el caso de bitcoin. En el momento de 2016, la recompensa se redujo de 25 a 12,5 bitcoins, y se espera que la recompensa se reduzca aún más a 6,25 bitcoins en 2021 julio.
Rastrear Bitcoins de vuelta a los individuos
El cifrado podría dar la impresión de que estas transacciones son visibles sin embargo incobrables a individuos específicos. Sin embargo, el bitcoin no es tan imposible de rastrear como el cifrado puede indicar. Vincular una transacción encriptada a una persona real puede ser no es realmente un riesgo remoto. Hay numerosas formas de que esto ocurra. Los usuarios que cuentan con un intercambio de comercio de bitcoin como Bitfinex y Binance o Kraken para cambiar dinero por bitcoin tienen que divulgar su información que es personal para intercambiar para producir una cuenta gratuita. La información recopilada por el comercio varía, sin embargo, normalmente incluye, como mínimo, el nombre de un usuario y el nombre que es el último y, posiblemente, un número de teléfono. El comercio puede recoger adicionalmente la IP de un usuario. Si estas bolsas hubieran sido objeto de una violación de la protección de datos, la información personal de un usuario podría quedar expuesta. Además, algunos intercambios que están centralizados para gestionar los fondos de bitcoin de los usuarios y las claves privadas de los usuarios en su nombre.
Puede encontrar, además, la cartera que está en línea proveedores que controlan las carteras de los usuarios en su nombre. Una cartera es realmente un programa de software que almacena una acumulación de un público que es pares de claves personales del usuario. El espacio de almacenamiento de consejos personales hace que estos intercambios centrales, y los proveedores de cartera en línea, los principales objetivos para los ladrones, ya que, como se discutió anteriormente, usted no es el acceso a la clave personal de un usuario debe ser capaz de desarrollar una transacción bitcoin que es válido. Un hacker que accede a la clave privada de un usuario puede enviar todos los bitcoins de ese usuario a sí mismo, o incluso a cualquier intermediario de su elección.