Moeda indetectável
Bitcoin é frequentemente retratada como uma técnica de pagamento indetectável que facilita actividades ilegais permitindo aos vigaristas criar e receber pagamentos sem serem rastreados. Esta representação implica que os utilizadores que transaccionam em bitcoin podem fazê-lo completamente anonimamente, de modo a que as suas identidades nunca sejam expostas. No entanto, não é fundamentalmente assim que as coisas são. Embora o bitcoin forneça melhor privacidade quando comparado com o pagamento tradicional que liga um intermediário de terceiros, por exemplo, um fornecedor de cartão de crédito, não é, no entanto, tão anônimo quanto uma transação em dinheiro. A identidade de uma pessoa pode potencialmente ser exposta em transações de bitcoin de fato, há muitas maneiras.
Uma idéia geral do Blockchain
Bitcoin não é anônimo. Como explicamos abaixo, é realmente pseudônimo uma distinção importante. Também pode ser uma moeda descentralizada, ponto a ponto, que é digital, sem intermediário de terceiros, por exemplo, um emissor de cartão de cobrança, processador de fornecedor ou banco que está envolvido para verificar uma transação entre um cliente e um fornecedor. Como não há terceiros, deve haver outra forma de confirmar uma transação entre dois usuários e evitar o problema de gastos duplos, ou seja, um meio de garantir que um indivíduo talvez gaste o bitcoin que ele transferiu anteriormente.
Aqui é onde o Blockchain, o aspecto sem dúvida revolucionário das moedas criptográficas como, por exemplo, o bitcoin, é necessário. Um Blockchain é apenas um ledger público e distribuído, pelo qual cada transação é documentada. Um livro razão Blockchain é distribuído por um grupo de milhares de computadores, cada um com sua própria cópia das transações Blockchain ao contrário dos sistemas de pagamento tradicionais em que o livro razão é mantido por um único terceiro.
Cada bloco de transações em um Blockchain é completo por usuários dentro da rede peer-to-peer, conhecidos como mineiros, que competem para resolver um problema complexo que é computacional. O primeiro mineiro bem sucedido a validar o negócio transmite-o para a rede que depois verifica os resultados. Uma vez verificados, os novos negócios são adicionados como um novo bloco à Blockchain. O mineiro que primeiro verificou com sucesso esta transação é recompensado pela rede com bitcoins recém-criados no caso de bitcoin. Na época de 2016, a recompensa foi reduzida de 25 para 12,5 bitcoins, e espera-se que a recompensa seja reduzida ainda mais para 6,25 bitcoins em 2021 Julho.
Tracing Bitcoins Back to Individuals
Encryption pode dar a impressão de que essas transações são visíveis, porém inigualáveis para indivíduos específicos. Contudo, o bitcoin não é tão indetectável como a encriptação pode indicar. Amarrar uma transação criptografada a uma pessoa real pode não ser realmente um risco que seja remoto. Há inúmeras maneiras de isso ocorrer. Os usuários que contam com uma troca de bitcoin como Bitfinex e Binance ou Kraken para trocar dinheiro por bitcoin têm que divulgar suas informações que são pessoais para trocar para produzir uma conta gratuita. As informações coletadas pela troca variam, porém normalmente incluem, no mínimo, o nome e o nome do usuário que é o último e, possivelmente, um número de telefone. A troca pode ainda recolher o ip de um utilizador. Se estas trocas tivessem sido sujeitas a uma violação da protecção de dados, as informações pessoais de um utilizador poderiam ser expostas. Além disso, algumas trocas que são centralizadas para gerenciar fundos de bitcoin dos usuários e chaves privadas dos usuários em seu nome.
Você pode encontrar adicionalmente a carteira que está em provedores on-line que controlam as carteiras dos usuários em seu nome. Uma carteira é realmente um programa de software que armazena uma acumulação de um público que é o par de chaves pessoais do usuário. O espaço de armazenamento de dicas pessoais torna estas trocas centrais, e os fornecedores de carteiras online, alvos principais para os vigaristas porque, como discutido acima, você não tem acesso à chave pessoal de um usuário deve ser capaz de desenvolver uma transação de bitcoin que é válida. Um hacker que acessa a chave privada de um usuário pode enviar todas as bitcoins desse usuário para ele mesmo, ou mesmo para qualquer intermediário de sua escolha.